NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số: 02/2004/TT- NHNN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2004 | |||||||
THÔNG TƯ Hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động
Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 9 và Khoản 6 Điều 26 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm
việc ở nước ngoài và sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động như sau:
1.Thông tư này quy định về việc các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động theo Điều 8 Nghị định
số 81/2003/NĐ-CP ngày 2. Doanh nghiệp, ngân hàng và bên có liên quan thực hiện việc mở tài khoản, sử dụng và quản lý tài khoản
tiền ký quỹ theo đúng quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan. II. MỞ, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG
XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 1. Doanh nghiệp ký quỹ số tiền theo mức quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày Trường hợp doanh nghiệp được ngân hàng cho rút tiền ký quỹ để sử dụng vào mục đích đưa người lao
động Việt Nam ở nước ngoài về nước theo yêu cầu bằng văn bản của Bộ Lao động-Thương binh và Xã
hội quy định tại điểm 3 Mục này, thì trong khoảng thời gian tối đa là 30 ngày, kể từ ngày rút tiền
ký quỹ, doanh nghiệp phải nộp bổ sung cho đủ mức ký quỹ quy định. Nếu doanh nghiệp không thực hiện,
ngân hàng gửi văn bản thông báo cho Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội biết để có biện pháp xử lý. 2. Thực hiện ký quỹ: a. Doanh nghiệp gửi ngân hàng giấy đề nghị ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động (mẫu Phụ lục 01). b. Ngân hàng và doanh nghiệp ký kết hợp đồng ký quỹ phù hợp với quy định của Thông tư này và pháp luật
có liên quan, trong đó có các nội dung: tên, địa chỉ của doanh nghiệp và ngân hàng; số tiền ký quỹ; lãi
suất tiền gửi ký quỹ; mở và sử dụng tài khoản ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ;
trách nhiệm của các bên và các thoả thuận khác. c. Ngân hàng hạch toán số tiền ký quỹ vào tài khoản “Nhận ký quỹ bằng đồng Việt 3. Ngân hàng cho rút tiền ký quỹ để sử dụng vào mục đích đưa người lao động Việt a. Có giấy đề nghị của doanh nghiệp (mẫu Phụ lục 03) kèm văn bản của Bộ Lao động-Thương binh và Xã
hội về việc yêu cầu đưa người lao động Việt b. Có văn bản của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kèm văn bản uỷ quyền của doanh nghiệp về việc rút
tiền ký quỹ. 4. Ngân hàng hoàn trả tiền ký quỹ cho doanh nghiệp và tất toán tài khoản trong các trường hợp: a. Có văn bản của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời doanh nghiệp không đủ điều kiện để được
cấp hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. b. Có văn bản của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xác nhận việc doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động
xuất khẩu lao động, thanh lý hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài ký kết với người lao động và thực
hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. 5. Trách nhiệm của ngân hàng và doanh nghiệp: 5.1. Trách nhiệm của ngân hàng: a. Thực hiện và hướng dẫn doanh nghiệp mở, sử dụng và quản lý tài khoản ký quỹ đúng quy định tại
Thông tư này và pháp luật có liên quan; b. Xác nhận việc ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động cho doanh nghiệp; c. Trả lãi cho số dư tiền ký quỹ theo lãi suất thoả thuận trong hợp đồng ký quỹ. 5.2. Trách nhiệm của doanh nghiệp: a. Nộp và duy trì đủ số tiền ký quỹ theo quy định tại điểm 1 Mục này. b. Thực hiện đúng quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan về mở, sử dụng và quản lý tài
khoản ký quỹ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 2. Trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, nếu doanh nghiệp đã nộp tiền ký quỹ tại tổ chức tài
chính, tổ chức tín dụng khác không phải là ngân hàng thương mại thì phải chuyển về ký quỹ tại ngân
hàng thương mại theo quy định tại Thông tư này. 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp thuộc đối tượng được xem xét cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./. TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
(Phụ lục 01) Kính gửi: Ngân hàng............................................. Căn cứ Thông tư số ............................................. của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động. Tên doanh nghiệp: Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại:
Fax: Tài khoản tiền gửi:
tại ngân hàng: Chủ tài khoản:
Chức danh:
Đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định tại Khoản 5 Điều
9 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động.
.........................., ngày tháng năm GIÁM ĐỐC (Ký, ghi họ tên và đóng dấu) TÊN NGÂN HÀNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT . . . . . . . . . . . . . . . . .
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
GIẤY XÁC NHẬN NỘP TIỀN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG (Phụ lục 02)
Căn cứ Thông tư số ............................................. của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động và Hợp đồng ký quỹ số ngày tháng năm đã ký kết giữa doanh nghiệp và ngân hàng. Ngân hàng ............................................. Xác nhận: Tên doanh nghiệp: Địa chỉ Trụ sở chính: Điện thoại:
Fax: Chủ tài khoản:
Chức danh: Đã nộp đủ số tiền ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động là 500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng vào
tài khoản tại Ngân hàng.
..........................., ngày tháng năm GIÁM ĐỐC (Ký, ghi họ tên và đóng dấu) TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT --------------------------
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------------ GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT TIỀN KÝ QUỸ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG (Phụ lục 03) Kính gửi: Ngân hàng...................................... Căn cứ Thông tư số .....................................của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động và văn bản số: ............ ngày.........tháng........ năm................của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội yêu cầu doanh nghiệp
khẩn cấp đưa người lao động Việt Tên doanh nghiệp: Địa chỉ Trụ sở chính: Điện thoại:
Fax: Tài khoản(phong toả): Chủ tài khoản:
Chức
danh: Đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp rút số tiền ký quỹ là: ...................................... để chi phí cho việc đưa người lao động Việt Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh
nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động. .....................,ngày tháng năm GIÁM ĐỐC (Ký, ghi họ tên và đóng dấu) | ||||||||
|